Anchetatorii au efectuat 48 de percheziții domiciliare în municipiul București și în șapte județe, inclusiv Iași, într-un dosar în care prejudiciul total estimat provizoriu depășește 55,3 milioane de lei.
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, investigația vizează activitatea unui grup infracțional organizat, format din peste 20 de persoane, care ar fi acționat începând cu anul 2021. Membrii grupării sunt suspectați că ar fi utilizat un mecanism bazat pe operațiuni comerciale fictive, documente false și circuite financiare concepute pentru diminuarea obligațiilor fiscale și transferul ilegal de fonduri.
48 de percheziții în mai multe județe
Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.
Mandatele de percheziție au fost puse în aplicare în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București. Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de combatere a criminalității organizate și de investigare a criminalității economice, precum și al unor unități de jandarmi.
După efectuarea perchezițiilor, persoanele suspectate de implicare în activitatea infracțională urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași pentru audieri, în vederea clarificării rolului fiecăreia în mecanismul investigat și a dispunerii măsurilor legale care se impun.
Cum ar fi funcționat mecanismul financiar investigat
Potrivit datelor din anchetă, gruparea ar fi fost organizată pe mai multe niveluri, fiecare având atribuții distincte în derularea operațiunilor financiare și comerciale.
O parte dintre persoanele implicate s-ar fi ocupat de identificarea și utilizarea societăților comerciale prin intermediul cărora erau derulate tranzacțiile. Alte persoane ar fi avut rolul de a emite și înregistra documente contabile fictive, în timp ce un alt palier ar fi coordonat transferurile bancare și retragerile de numerar.
Schema investigată s-ar fi bazat pe emiterea și înregistrarea unor facturi fiscale fictive sau supraevaluate pentru lucrări de construcții. Pentru a conferi aparența unor tranzacții comerciale reale, suspecții ar fi întocmit situații de lucrări și procese-verbale de recepție care nu ar fi reflectat operațiuni economice efectiv realizate.
Conform anchetatorilor, unele dintre societățile comerciale utilizate în circuit nu ar fi avut angajați, spații de producție sau capacitatea economică necesară pentru prestarea serviciilor facturate. Aceste firme ar fi fost folosite pentru fragmentarea traseului banilor și pentru mascarea naturii reale a tranzacțiilor.
TVA dedus nelegal și impozite diminuate prin operațiuni fictive
Mecanismul ar fi urmărit obținerea unor avantaje fiscale necuvenite, prin deducerea ilegală a taxei pe valoarea adăugată și diminuarea impozitului pe profit. În paralel, circuitul financiar ar fi permis retragerea unor sume importante în numerar, fără o justificare corespunzătoare în activități economice reale.
Anchetatorii au stabilit provizoriu că, pentru perioada 2023–2025, operațiunile investigate ar fi generat atât un prejudiciu la bugetul de stat, cât și pierderi semnificative pentru societățile comerciale implicate în circuit.
Din prejudiciul fiscal estimat la 16.665.844 de lei, aproximativ 9,07 milioane de lei ar reprezenta TVA dedus nelegal, iar 7,60 milioane de lei ar proveni din diminuarea impozitului pe profit.
Separat, anchetatorii estimează la 38.729.358 de lei prejudiciul produs societăților comerciale din circuit, reprezentând diferența dintre sumele achitate pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate.
Valorile prezentate au caracter provizoriu și se referă la perioada 2023–2025. Stabilirea definitivă a prejudiciului și a eventualelor răspunderi penale va depinde de evoluția anchetei și de probele administrate în cauză.
Mobilizare a mai multor structuri de combatere a criminalității
La desfășurarea operațiunii au participat polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate București și Ploiești, precum și structuri teritoriale din Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș.
Au fost implicate, de asemenea, structuri de investigare a criminalității economice și de acțiuni speciale din Iași, alături de luptători ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratelor de Jandarmi Județene Dâmbovița și Prahova și Grupării Mobile de Jandarmi Prahova.
Amploarea intervenției reflectă complexitatea investigației, care urmărește să stabilească modul de funcționare a circuitelor comerciale și financiare, rolul fiecărei persoane suspectate și dimensiunea reală a prejudiciilor.
Ancheta continuă sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.
