Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au desfășurat luni, 24 august, o amplă operațiune într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de risc și mare risc și spălare a banilor
Printre locațiile vizate de anchetatori s-a aflat și una din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.
Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, în cadrul operațiunii au fost efectuate 16 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și în județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.
Ancheta vizează o grupare despre care procurorii susțin că ar fi desfășurat, începând din septembrie 2023, activități de procurare și transport internațional de cantități importante de droguri, în special din Spania către mai multe state europene.
Drogurile ar fi fost transportate cu TIR-uri prevăzute cu compartimente ascunse
Conform anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită inițial din cinci suspecți – patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional. Ulterior, în structura grupării ar fi intrat alți membri, atât cetățeni români, cât și străini.
Procurorii susțin că rețeaua ar fi funcționat după o structură piramidală, cu lideri aflați în România și membri cărora le reveneau diferite sarcini privind organizarea și realizarea transporturilor.
Drogurile – rezină de canabis, canabis și cocaină – ar fi fost procurate din Spania și transportate către mai multe țări europene cu ajutorul unor ansambluri rutiere de mare tonaj, în special TIR-uri prevăzute cu compartimente ascunse.
La gruparea inițială ar fi aderat, potrivit DIICOT, încă zece suspecți – nouă bărbați și o femeie, precum și alte patru societăți comerciale. Anchetatorii susțin că firmele ar fi fost utilizate pentru a crea o aparență de legalitate în cazul transporturilor.
Comenzile ar fi venit de la traficanți albanezi
Procurorii susțin că membrii grupării ar fi primit comenzile pentru transporturile de droguri de la traficanți albanezi.
Liderii aflați în România ar fi coordonat activitatea celorlalți membri, transmițând informațiile necesare pentru organizarea transporturilor, identificând șoferii și vehiculele și monitorizând deplasarea acestora.
În cazul în care anumite transporturi erau interceptate de autoritățile din alte state europene, liderii grupării ar fi intervenit pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant.
Potrivit DIICOT, aceștia ar fi încercat inclusiv să obțină acces la dosarele penale deschise în străinătate, pentru a verifica dacă anchetele conțineau informații care puteau conduce către coordonatorii rețelei.
Aproape 1,72 tone de droguri, confiscate în patru operațiuni
Ancheta românească s-a desfășurat pe parcursul perioadei 2023–2026, în strânsă cooperare cu autoritățile judiciare și polițienești din mai multe state europene.
În cadrul cooperării internaționale au fost utilizate Ordine Europene de Anchetă în relația cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust. De asemenea, anchetatorii români au colaborat cu structurile europene prin intermediul Europol.
Potrivit DIICOT, informațiile și probele transmise de autoritățile române au contribuit la interceptarea a patru transporturi de droguri în Franța, Germania, Italia și Spania.
În urma acestor operațiuni au fost confiscate:
- 114 kilograme de cocaină;
- 228,219 kilograme de canabis;
- 1.376,913 kilograme de rezină de canabis, respectiv hașiș.
În total, cantitatea confiscată se ridică la aproximativ 1.719 kilograme de droguri.
Valoarea estimată a drogurilor confiscate este de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și circa 25 de milioane de euro la nivel en-detail, conform valorilor de piață indicate de EUDA.
Rețeaua ar fi oferit servicii de transport pentru alte grupări
Anchetatorii susțin că gruparea nu ar fi acționat doar pentru distribuirea drogurilor în nume propriu, ci ar fi oferit servicii specializate de transport pentru alte rețele de narcotraficanți.
DIICOT încadrează acest mod de operare în tipologia „crime as a service”, prin care o grupare de criminalitate organizată pune la dispoziția altor rețele, contra cost, servicii specializate necesare desfășurării activităților ilegale.
În cazul de față, membrii grupării ar fi asigurat logistica necesară pentru deplasarea drogurilor între statele prin care acestea intrau în Europa și țările de destinație.
Liderul grupării, inclus de Europol pe lista „High Value Target”
Un element important al anchetei îl reprezintă profilul unuia dintre liderii grupării.
Potrivit DIICOT, în cursul anului 2025, acesta, cetățean român, a fost inclus de Europol, la solicitarea României, pe lista „High Value Target”, categorie care vizează persoane ale căror activități infracționale generează amenințări transfrontaliere majore și sunt asociate criminalității grave și organizate.
Procurorii susțin, de asemenea, că liderul ar fi utilizat o aplicație criptată folosită de traficanții de droguri pentru comunicare.
Datele aferente acestei aplicații au fost solicitate autorităților franceze și transmise anchetatorilor români prin intermediul unui Ordin European de Anchetă. Potrivit DIICOT, informațiile urmează să fie utilizate ca probe privind presupusele legături de lungă durată ale liderului cu grupări de traficanți albanezi și continuitatea activității infracționale.
Percheziții și la Câmpulung Moldovenesc
Prezența municipiului Câmpulung Moldovenesc pe lista locațiilor în care au fost efectuate percheziții aduce județul Suceava în cadrul unei anchete de amploare privind o presupusă rețea internațională de trafic de droguri.
Din informațiile comunicate de DIICOT nu rezultă, în această etapă, detalii publice privind rolul exact al locației din Câmpulung Moldovenesc sau al persoanelor ori societăților vizate acolo. Aceste aspecte urmează să fie clarificate pe măsura derulării anchetei.
Persoanele vizate de operațiune urmau să fie conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.
La acțiunea de luni au participat, alături de procurorii DIICOT, polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, inclusiv structurile de combatere a criminalității informatice și a macrocriminalității economice, brigăzi teritoriale de combatere a criminalității organizate, precum și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și ai serviciilor județene de acțiuni speciale.
DIICOT precizează că toate persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
